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Prevención de lavados de activos

Acompañamos a las organizaciones en el diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, alineados a la normativa vigente y a estándares internacionales.

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Por qué es crítico hoy
Las deficiencias en los sistemas de prevención de lavado de activos exponen a las organizaciones a sanciones severas, pérdida de licencias, daño reputacional y restricciones operativas. Un enfoque meramente formal o reactivo resulta insuficiente frente a esquemas cada vez más sofisticados.
Nuestro enfoque
Diseñamos modelos de PLA/FT integrados a la gestión de riesgos y a la operación del negocio, combinando análisis técnico, controles efectivos y una adecuada cultura de cumplimiento.
Marco de referencia

  • Recomendaciones del GAFI

  • Normativa SBS y UIF (según sector)

  • Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

  • Buenas prácticas internacionales en AML/CFT

lavado de activos
+USD1mil M
e estima que se lavan anualmente a nivel global, equivalente a entre 2 % y 5 % del PBI mundial.
+1%
de los casos de lavado de activos no son detectados oportunamente por los sistemas formales.
+USD1mil M
Multas regulatorias por AML a nivel global en un solo año.
Compliance y Riesgos de Conducta
Alcance del servicio
  • Diagnóstico del sistema de prevención y evaluación de brechas.

  • Identificación y evaluación de riesgos de LA/FT bajo enfoque basado en riesgos.

  • Diseño e implementación del Sistema de PLA/FT.

  • Desarrollo y actualización de políticas, manuales y procedimientos.

  • Segmentación de clientes, productos, canales y jurisdicciones.

  • Fortalecimiento de controles de debida diligencia.

  • Acompañamiento en supervisiones regulatorias.

  • Capacitación especializada a oficiales y equipos clave.

Cómo intervenimos
DISEÑOS GRC RISK (19)
Diagnóstico técnico y priorización de riesgos
DISEÑOS GRC RISK (18)
Diseño e implementación del sistema de salud
DISEÑOS GRC RISK (17)
Acompañamiento operativo y transferencia
DISEÑOS GRC RISK (16)
Evaluación, seguimiento y mejora continua
Resultados
  • Cumplimiento efectivo de la normativa PLA/FT
  • Reducción del riesgo de sanciones y contingencias regulatorias
  • Fortalecimiento del enfoque basado en riesgos
  • Mayor capacidad de detección y control
  • Protección de la reputación y continuidad del negocio
resultados
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