Acompañamos a las organizaciones en el diseño, implementación y fortalecimiento de Modelos de Prevención del Delito, orientados a mitigar la responsabilidad penal de la persona jurídica y fortalecer la cultura de integridad.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha dejado de ser un riesgo teórico. La ausencia de controles adecuados, fallas de supervisión o conductas indebidas pueden derivar en sanciones penales, económicas y reputacionales para la organización y sus directivos.
Un Modelo de Prevención del Delito eficaz no solo reduce la exposición legal, sino que protege la continuidad y credibilidad del negocio.
Diseñamos Modelos de Prevención del Delito proporcionales al tamaño, sector y nivel de riesgo de cada organización, integrados a la gobernanza, al compliance y a la operación diaria.
Ley N.º 30424 y modificatorias (Perú)
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Lineamientos de la SMV y buenas prácticas comparadas
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ISO 37301 – Sistemas de Gestión de Compliance
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Estándares internacionales de responsabilidad penal corporativa
Diagnóstico del nivel de madurez del modelo existente o situación inicial.
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Identificación y evaluación de riesgos penales asociados a la actividad de la organización.
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Diseño e implementación del Modelo de Prevención del Delito.
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Elaboración de políticas, procedimientos y controles específicos.
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Definición de roles, responsabilidades y funciones de supervisión.
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Implementación de canales de denuncia y mecanismos de investigación interna.
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Capacitación y sensibilización a directivos y colaboradores.
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Acompañamiento en procesos de supervisión y mejora continua.
Conversa con nuestro equipo y define un plan alineado a tu realidad.