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Compliance y Riesgos de Conducta

Acompañamos a las organizaciones en el diseño, implementación y fortalecimiento de modelos de compliance y gestión de riesgos de conducta, orientados a prevenir incumplimientos, sanciones y daños reputacionales.

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Por qué es crítico hoy
Las fallas de conducta, los incumplimientos normativos y la falta de controles éticos generan impactos legales, financieros y reputacionales significativos. Un enfoque reactivo de compliance expone a la organización a sanciones, pérdida de confianza y deterioro de la cultura interna.
Nuestro enfoque
Diseñamos modelos de compliance integrados a la gobernanza y a la gestión de riesgos, combinando normativa, controles internos y cultura organizacional para asegurar un cumplimiento efectivo y sostenible.
Marco de referencia

  • ISO 37301 – Sistemas de Gestión de Compliance

  • ISO 37001 – Sistemas de Gestión Antisoborno

  • Lineamientos OCDE y buenas prácticas internacionales

  • Regulación local aplicable según sector

Compliance y Riesgos de Conducta 2
1%
de las organizaciones experimentó al menos un incidente de fraude o mala conducta en los últimos dos años.
USD1M
es el costo promedio de un evento significativo de incumplimiento regulatorio.
1%
de los líderes reconoce que los riesgos de conducta representan una amenaza crítica para la reputación corporativa.
Compliance y Riesgos de Conducta
Alcance del servicio

  • Diagnóstico del sistema de compliance y evaluación de brechas.

  • Identificación y evaluación de riesgos de conducta y cumplimiento.

  • Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Compliance.

  • Desarrollo de políticas, códigos de conducta y procedimientos.

  • Definición de controles, roles y responsabilidades.

  • Programas de capacitación y sensibilización.

  • Acompañamiento en procesos de supervisión y mejora continua.

Cómo intervenimos
DISEÑOS GRC RISK (19)
Diagnóstico técnico y priorización de riesgos
DISEÑOS GRC RISK (18)
Diseño e implementación del sistema de salud
DISEÑOS GRC RISK (17)
Acompañamiento operativo y transferencia
DISEÑOS GRC RISK (16)
Evaluación, seguimiento y mejora continua
Resultados
  • Reducción del riesgo de sanciones y contingencias legales
  • Fortalecimiento de la cultura ética y de cumplimiento
  • Mayor control y trazabilidad de decisiones
  • Mejora de la confianza de reguladores y grupos de interés
  • Protección de la reputación corporativa
resultados
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